İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturmada yasa dışı işlemler ortaya çıktı

İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı bir soruşturma sonucunda, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve yasa dışı forex işlemlerinden elde edilen milyonlarca liranın Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden akladığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, çeşitli illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayandığı öğrenildi. Rapora göre, suç gelirleri elektronik para altyapısı kullanılarak finansal sisteme sokuldu ve farklı şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldı.

Soruşturma dosyasında, Papel Elektronik Para bünyesinde çalışan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin de sürece aktif şekilde dahil olduğu belirlendi. Bu kişilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesi amacıyla teknik altyapıyı sağladıkları ifade edildi.

NTV’nin haberine göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

TMSF kayyum olarak atandı

Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye TMSF kayyum olarak atandı. Gözaltına alınan şüphelilerin örgüt içindeki rolleri, dijital deliller ve suçtan elde edilen gelirlerin izine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

(EMK)